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冰山一角
极少骗局既被查出又被起诉。要想了解诈骗的全球规模,需要看看《会计师指南:如何侦查和控制骗局》(达维亚、科金斯等著)中描述的诈骗合集。虽然《会计师指南》的分析针对所有类型诈骗,但是其中提到的诈骗三大类型,对庞氏骗局同样适用:
1、已发现和起诉的骗局:20%
2、已发现但未被起诉的骗局:40%
3、未发现的骗局:40%
实际上,已发现和起诉的骗局只是骗局世界的冰山一角。
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80%的骗局未被起诉
当你意识到金融危机中爆发的大规模骗局全部属于第一类骗局时,就会发现这幅图的含义令人心惊。为简单起见,只看由于2008年金融危机而被揭穿的前四大庞氏骗局。所有案件涉案金额都超过10亿美元:
1、麦道夫:650亿美元
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