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“贾芳菲的身份确定有进展吗?”范主任问。
“还真有……一直查不到出处,后来我们用了简单的方式,就从这些确认身份的大经理的社会关系里找,结果还真发现了。”叶天书笑着汇报道。
又是一个惊喜和惊讶掺杂的消息,这个贾芳菲原名贾圆圆,居然是何玉贵的一个远房侄女,西北财经大学会计专科毕业,没有查到像样的就业经历,估计一直就投身传销事业呢。
匆匆上楼,专案组的信息组长看到叶天书,快步回身走过了,把最新的消息提供给了他,叶天书扫了一眼,却是刚刚根据账户关联查到的涂绅豪的底子,他递给了范主任,老范来不及看了,直接问着:“有什么问题?有多大问题?”
对,必须有问题,否则摁住定不了罪,那等于白忙乎了。
“明面上看,没有什么问题,但要仔细推敲,好像问题不小……”
“在哪儿?你让我看会计报表啊?”
“呵呵,对不起,经侦刚找到疑点,我急着汇报来了……您看,从去年十一月到今年四月,他们的销售额是,六千四百多万,在潼关,这算纳税大户了……但往下查,关联销售的公司,五个月倒闭了四家;还有他们的发货量,车次记录,库存地,等等,都与这么庞大销售额不符啊。”
明白了,这是个空头公司,就是为了合法的洗钱,用进货存消化那些转进账户的资金,再也员工工资、收货支出的方式,提现,一进一出,把赃款洗白。
“哦,怪不得他们选土特产这个行业,收货时候大量提现都是正常的。”叶天书恍然大悟道。
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